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利用虚拟“恒生指数”交易平台诈骗2000余万78人团伙落网

发布时间:2019-08-31 点击数:

  日前,上海市公安局宣布讯息称,警方捣毁了一个行使虚拟“恒生指数”往还平台推行电信汇集诈骗的不法团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额达2000余万元。

  2018年5月24日,上海市公安局徐汇分局接到被害人吕密斯报案称:其正在4月初被拉进一名为“股海无涯时间”的微信群,通过群内其他成员宣布的网页链接进入一分解点评股市行情的直播间,被直播间“讲师”诱拐,正在某往还平台上投资恒生指数期货。

  自客岁4月27日起到同年5月9日,她分4笔正在该平台继续充值359.1万元。同年5月11日,因听信“讲师”的误导,实行了与股市行情走势相背的“高杠杆”加仓操作,正在股市行情下跌后,被强行平仓,账户内仅残剩2万美元。随后,她察觉该平台并未连到香港股市往还中央,方知被骗。

  正在上海市反电信汇集诈骗中央的指示和干系部分援辖下,徐汇警方建树专案组,努力发展案件考察劳动。专案组第暂光阴前去上海市证监会核实某往还平台为伪善平台,同时以涉案资金和职员为切入点发展流向核查及干系性梳理,渐渐查明该案系团伙作案,行使互联网虚拟股市期货往还平台推行电信汇集诈骗。

  该诈骗团伙是以公司表面构成的一个布局严密、职员固定、分工鲜明、机合性较强的不法机合,内有公司担任人、司理、讲师、组长、客服等100余人。

  紧要作案技巧是,通过随机增添被害人工微信摰友的形式,将被害人拉入由团伙成员分脚色饰演“伪股民”、“证券公司资深分解师”的微信群,营造群内炒股稳赚不赔的假象,渐渐勾结被害人正在一仿确实期货往还平台的虚拟平台进取行投资操作,骗取被害人资金。

  时代,通过幼额节余诱导被害人追加大额投资后,再行使确实平台与虚拟平台之间股市行情改观的光阴差,误导被害人正在不鲜明实股市走势已下跌的环境下陆续加仓,然后批改虚拟平台股市行情与确实走势划一,修造被害人投资资金因股市下跌被强造平仓的假象,使被害人误以为是己方投资腐败,原本已陷入骗局。

  该涉案公司为回避公安报复,频仍退换公司办公地。为确保正在该不法集团表逃前施以重拳报复、连根根除,2018年8月2日,徐汇警方抽调精悍警力远赴深圳,正在深圳警方的肆意协帮下,一举告成抓获涉案不法嫌疑人49名,马上缉获作案电脑50余台、作案手机1000余部、话术簿若干,冻结涉案资金120余万元。

  正在截至2019年5月的后续运动中,警方又先后正在青岛、武汉、西安、深圳等天下23个地域查找被害人,并抓获嫌疑人20余名。

  目前,本案共计抓获不法嫌疑人78名。此中,经徐汇查看院核准以诈骗罪核准拘押70名,取保候审7名,刑事拘押1名。干系案件仍正在进一步考核中。